إدارة مخاطر العمليات ومخاطر التشغيل

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2022-05-15 2022-05-19 تدريب الكتروني مالية ومصرفية

إدارة مخاطر العمليات ومخاطر التشغيل

المدرب: أ. إبراهيم أبو علبة

 

 

تمهيد:

أصبحت المؤسسات المالية تتعرض الى العديد من المخاطر ومنها على سبيل المثال مخاطر الائتمان ومخاطر السيولة ومخاطر الالتزام، إلى غير ذلك من أنواع المخاطر التي قد تتداخل ويؤدي بعضها للآخر. وتعتبر المخاطر التشغيلية او مخاطر العمليات من أهم أنواع هذه المخاطر التي قد ينتج عن سوء إدارتها تعطل خدمات المؤسسة المالية كلياً أو جزئياً. يركز هذا البرنامج على معرفة أنواع ومصادر المخاطر التشغيلية ذات الارتباط بالعمليات الداخلية والأنظمة وكفاءة الموارد البشرية، مع بيان كيفية التعامل معها وإدارتها وفق أفضل النظم والمعايير.

 

الاهداف:

سوف يتمكن المشارك في نهاية البرنامج التدريبي من:

  1. تعريف المخاطر التشغيلية وأنواعها لاختيار الوسيلة المناسبة لإدارتها.
  2. معرفة مصادر وأسباب المخاطر التشغيلية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات وقائية.
  3. تعلم طرق وأدوات التعامل مع المخاطر لاختيار المناسب منها حسب الحالة.
  4. التعرف على تبعات ونتائج الفشل في إدارة المخاطر التشغيلية للعمل على تجنبها.
  5. دراسة مقررات لجنة بازل المتعلقة بإدارة المخاطر التشغيلية لضمان تطبيق المعايير العالمية.

المحتويات:

  • مقدمة حول لجنة ومقررات لجنة بازل للإشراف والرقابة المصرفية
  • مقدمة في إدارة المخاطر بالمؤسسات المالية
  • مقدمة عامة عن إدارة المخاطر
  • أنواع المخاطر التي تتعرض لها المؤسسات المالية
  • تعريف المخاطر التشغيلية
  • مقدمة في المخاطر التشغيلية
  • أهداف إدارة المخاطر التشغيلية:
    • معرفة مصدر الخطر
    • تحديد احتمالية وقوعه
    • القدرة على قياس الخطر
    • تقييم آثار الخطر
    • تحديد وسائل الرقابة والسيطرة على مخاطر التشغيل للحد منها
  • الفوائد من إدارة المخاطر التشغيلية
  • الأسباب التي جعلت البنوك أكثر عرضة للمخاطر التشغيلية
  • مبادئ ممارسات إدارة المخاطر وفق متطلبات لجنة بازل
  • إدارة مخاطر استمرارية العمل
  • إدارة المخاطر التشغيلية
  • انواع الخسائر
    • خسائر قليلة التكاليف كثيرة التكرار
    • خسائر كبيرة التكاليف قليلة التكرار
  • قياس المخاطر التشغيلية
  • منهجيات (أساليب) قياس المخاطر التشغيلية
    • أسلوب المؤشر الأساسي
    • الأسلوب المعياري
    • أسلوب القياس المتقدم
  • أدوات معالجة ومتابعة المخاطر التشغيلية
    • عقود التأمين
    • التطبيقات الآلية لإدارة المخاطر
  • دور ومهام رئيس إدارة المخاطر التشغيلية (CORO)
  • مقدمة عن المعايير الدولية 31000 الخاصة بإدارة المخاطر

الفئة المستهدفة:

موظفي العمليات البنكية وادارة المخاطر وموظفي تقنية المعلومات والموارد البشرية.

عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .

تاريخ الانعقاد : من الاحد الى الخميس  15 - 19/05/2022  

وقت الانعقاد : 17:30 – 20:30

مكان الانعقاد :  برنامج زووم

 

الرسوم: (110$) للمشارك الواحد من المؤسسات الأعضاء، و (130$) للمشارك الواحد من المؤسسات غير الأعضاء

 

معلومات المدرب:

Holds a Bachelor’s Degree in Business Administration and an MBA from Birzeit University with more than 16 years in banking sector.

Currently the Country Risk Head – VP for Arab Bank, and responsible for risk management department in Palestine which covers: Credit, Market, Liquidity, Information security, disaster recovery, and operational risk & Treasury Middle office

 

Prior to his current position, he has worked through a number of operational positions in the bank since 1998. Additionally, he has worked as a branch employee & supervisor in all bank operations in the Clearing, trade finance, customer services, loans, corporate …etc. in addition gained experience as a local consultant with World Bank.

 

He has successfully managed large projects related to risk:

  • Basel two implementation
  • Information security risk assessment and data Management
  • Revenue assurance in banking
  • Disaster recovery planning and implementation
  • Business alternate site for Arab bank
  • ATM skimming assessment
  • Fraud risk assessment
  • Head of many investigations committees special those need digital tracking
  • Risk control self-assessment