الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2021-07-25 2021-07-29 تدريب الكتروني مالية ومصرفية

 

الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية

 

المدرب: أ. أيهم عباس

الهدف العام:

تعريف المشاركين  بمفهوم الامتثال في البنوك و اهم وظائف و مسؤوليات دائرة الامتثال بالإضافة الى الية  تقييم مخاطر الامتثال و اليات تطبيق خطط و برامج الامتثال و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.

المحتويات:

  • توضيح مفهوم الامتثال، هيكل و تنظيم وظيفة الامتثال
  • دور مسؤول الامتثال
  • تحديد مخاطر الامتثال
  • مبادئ لجنة بازل المتعلقة بالامتثال
  • تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الخاصة بوظيفة الامتثال (دليل الحوكمة )
  • علاقة الامتثال بالدوائر الاخرى في البنوك و المؤسسات المالية
  • الية تطبيق برامج الامتثال (مصفوفة الامتثال )
  • نبذة عن كيفية مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب في البنوك و المؤسسات المالية
  • نبذة عن قانون الامتثال الضريبي الامريكي (فاتكا )
  • الجرائم المالية : الفساد ،غسل الاموال و تمويل الارهاب ، الاحتيال و النصب

 

Compliance and Anti-Money Laundering

  • What is Compliance and Why Is It Important?
  • Unit 2: The Role of a Compliance Officer
  • Unit 3: Introduction to AML, Market Abuse and Governance

Compliance Skills and technics:

  • Compliance communications with other departments
  • Compliance Risk and Its Impact

Compliance and Regulatory Environment:

  • Unit 1: Regulatory Environment
  • Basil committee & compliance
  • PMA regulations related to compliance (governance manual)
  • Unit 7: FATCA

Compliance and financial crimes

  • AML, Terrorist Financing and Fraud
  • Corruption, UK Bribery Act, FCPA (US foreign Corrupt Practices Act)

الفئة المستهدفة:

موظفي الامتثال و مكافحة غسل الاموال و موظفي دوائر المخاطر و التدقيق الداخلي و القانونية.

عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .

تاريخ الانعقاد :من الاحد الى الخميس  25 - 29 / 7/ 2021

وقت الانعقاد : 17:30 – 20:30 من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء

مكان الانعقاد :  عبر تقنية زووم

الرسوم: (100$) للمشارك الواحد

معلومات المدرب:

يعمل حاليا كمدير دائرة مراقبة الامتثال في البنك العربي ،خبرة 14 عام في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال ، حاصل على شهادة خبير مختص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب CAMS ، لديه خبرة عملية في مجال التدريب في مواضيع مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية.