الاطار العملي لمكافحة غسل الاموال وسياسات اعرف عميلك (المجموعة الثانية)

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2020-09-20 2020-09-23 تدريب الكتروني مالية ومصرفية

المدرب: د.فراس مرار

 

الأهداف العامة:

1- معرفة جريمة غسل الأموال ومراحلها وأساليب حدوثها.

2- إكساب المشاركين المهارات اللازمة للتعرف على مؤشرات حدوث عمليات غسيل الأموال.

3- اضطلاع المشاركين على الإجراءات العملية الواجب اتخاذها لمنع عمليات غسيل الأموال.

4- اضطلاع المشاركين على الإجراءات العملية لتحقيق مبادئ" اعرف عميلك".

5. التعرف على منظمومة مكافحة غسل الاموال في فلسطين.

5-الإلمام بالواجبات العملية المطلوبة من البنوك للإلتزام بتعليمات مكافحة غسل الأموال.

 

المحتويات:

1-مفهوم جريمة غسل الأموال ومراحلها الأساسية.

2-مخاطر جريمة غسل الأموال على البنوك.

3-سياسات اعرف عميلك، العناية الواجبة، العناية الواجبة المعززة.

4-التوصيات الأربعين .

5.نظام مكافحة غسل الأموال في فلسطين.

6.دور البنوك في منظومة المكافحة (متطلبات الإمتثال).

7. الإبلاغ عن العمليات التي يشتبه بأنها تتضمن جريمة غسل أموال(الإبلاغ الداخلي، والإبلاغ الخارجي)..

8-إدارة مخاطر العملاء.

9-مؤشرات الاشتباه (العلامات الحمراء التي تشير إلى حدوث جريمة غسل الأموال.

10. حالات عملية على جرائم غسل الأموال في قطاع البنوك والمؤسسات المالية

 

الفئة المستهدفة:

الموظفين الجدد وموظفي خدمة العملاء والتلر والعمليات، والمهتمين.

 

عدد الساعات : 15 ساعة  تدريبية .

تاريخ الانعقاد : من الاحد الى الاربعاء 20-23/09/2020

وقت الانعقاد :  17:00 – 20:45

مكان الانعقاد :  عبر تقنية زووم

 

الرسوم: (100$) للمشارك الواحد

 

معلومات المدرب:

مدرب معتمد ومختص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، شارك في تنفيذ العديد من البرامج والدورات محلياً ودولياً، ويعمل حالياً نائب مدير وحدة المتابعة المالية.