متطلبات برنامج الامتثال الفعال لمكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب في شركات الصرافة

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2020-08-16 2020-08-20 تدريب الكتروني مالية ومصرفية

 

المدرب: د.فراس مرار

 

الأهداف العامة:

  1. إكساب الصرافين معرفة حول المفاهيم المرتبطة بجرائم غسل الأموال وجرائم تمويل الإرهاب.
  2. التعرف على عناصر برنامج الامتثال الفعال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
  3. التعرف على أبرز الجهود المبذولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.
  4. الإطلاع على بعض المؤشرات والعلامات الحمراء والحالات العملية والقيام بتمارين مرتبطة للتعرف على طبيعة جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب والجرائم المرتبطة.

.

المحتويات:

  1. الإطار المفاهيمي لجرائم غسل الأموال والجرائم المرتبطة الأخرى.
  1. تعريف جريمة غسل الأموال.
  2. تعريف الجرائم الاصلية.
  3. تعريف جريمة تمويل الإرهاب.
  4. مراحل جريمة غسل الأموال.
  5. الأثار المترتبة على المؤسسات المالية.

2. متطلبات برنامج الامتثال الفعال لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أ. السياسات والإجراءات الضوابط المكتوبة.

ب. تعيين مسؤول مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأدواره.

ج. المراجعة والتدقيق.

د. التدريب.

هــ. تقييم مخاطر العملاء.

و. حفظ السجلات.

3. مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب على المستوى الوطني.

- دور اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

- دور وحدة المتابعة المالية.

4. العلامات الحمراء ومؤشرات الاشتباه المرتبطة بقطاع الصرافة.

- الأنشطة المشبوهة والعلامات الحمراء.

- حالات عملية وتمارين، وأسئلة من المشاركين.

 

الفئة المستهدفة:

الموظفين الجدد وموظفي الامتثال ومكافحة غسل الاموال في مؤسسات الصرافة

عدد الساعات : 15 ساعات  تدريبية .

تاريخ الانعقاد : من الاحد الى الخميس 16-20/08/2020

وقت الانعقاد :  17:30 – 20:30 من الساعة الخامسة والنصف مساء وحتى الساعة الثامنة والنصف مساء

مكان الانعقاد :  عبر تقنية زووم

 

الرسوم: (100$) للمشارك الواحد

 

معلومات المدرب:

مدرب معتمد ومختص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، شارك في تنفيذ العديد من البرامج والدورات محلياً ودولياً، ويعمل حالياً نائب مدير وحدة المتابعة المالية.