تخمين مخاطر الاحتيال

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2019-07-14 2019-07-17 رام الله مالية ومصرفية

المدرب : أ . إبراهيم أبو علبة

الأهداف :

  1. خلق وعي لدى المشاركين بمفهوم الاحتيال الداخلي والخارجي  .
  2. معرفة ما المقصود بالاحتيال المصرفي وتصنيفاته .
  3. خلق وعي بمفهوم تخمين مخاطر الاحتيال .
  4. معرفة الأسباب الملحة لتطبيق تخمين مخاطر الاحتيال  .
  5. التعرف إلى دور وتشكيلة لجان التحقيق.
  6. التعرف إلى الاعتبارات التي يجب أخذها عند تطوير برنامج فعال لتخمين مخاطر الاحتيال
  7. تهيئة المؤسسة لتخمين مخاطر الاحتيال.
  8. تنفيذ برنامج تخمين مخاطر الاحتيال في المؤسسة.
  9. التعرف إلى نماذج تخمين مخاطر الاحتيال .
  10. كيفية عرض ومعالجة مخاطر الاحتيال التي تم تحديدها.
  11. فهم الإطار العام لتخمين مخاطر الاحتيال.
  12. التعرف إلى الأسباب المؤدية إلى الاحتيال المصرفي .
  13. فهم الدور الجوهري والهام لنظم المعلومات في تقصي محاولات الاحتيال الالكتروني  .
  14. الية اعداد مختبر التقصي الالكتروني
  15. مكونات المختبر الالكتروني
  16. الواقع القانوني لمخاطر الاحتيال

المحتويات :

  1. آلية إعداد ورفع التقارير الخاصة بتخمين مخاطر الاحتيال.
  2. العلاقة بين تخمين مخاطر الاحتيال والتدقيق الداخلي.
  3. دورة حياة إدارة الاحتيال وعناصرها .
  4. نشاطات عملية وحالات احتيال .
  5. الوسائل المتبعة للتعامل مع مخاطر الاحتيال  .
  6. دور دائرة المخاطر في إدارة وتخمين مخاطر الاحتيال
  7. دور دائرة الموارد البشرية.
  8. دور دائرتي التدقيق والقانونية
  9. عرض لوثائق مشكوك فيها  .
  10. أمثلة وحالات عملية .

 

الفئة المستهدفة : المشرفون ومدراء دوائر المخاطر والامتثال والموارد البشرية, التدقيق الداخلي مدراء الفروع.

عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .

تاريخ الانعقاد : من الاحد الى الاربعاء 14-17/07/2019

وقت الانعقاد : 13:30 – 17:15

مكان الانعقاد :  مقر المعهد المصرفي الفلسطيني – رام الله

 

الرسوم: (120$) للمشارك الواحد من المؤسسات الاعضاء و(160$) للمشارك من غير الاعضاء

 

معلومات المدرب:

 

Holds a Bachelor’s Degree in Business Administration and an MBA from Birzeit University with more than 16 year in banking sector.

Currently the Country Risk Head – VP for Arab Bank, and responsible for risk management department in Palestine which covers: Credit, Market, Liquidity, Information security, disaster recovery, and operational risk & Treasury Middle office

 

Prior to his current position, he has worked through a number of operational positions in the bank since 1998. Additionally, he has worked as a branch employee & supervisor in all bank operations in the Clearing, trade finance, customer services, loans, corporate …etc. in addition gained experience as a local consultant with World Bank.

 

He has successfully managed large projects related to risk:

  • Basel two implementation
  • Information security risk assessment and data Management
  • Revenue assurance in banking
  • Disaster recovery planning and implementation
  • Business alternate site for Arab bank
  • ATM skimming assessment
  • Fraud risk assessment
  • Head of many investigation committees special those need digital tracking
  • Risk control self-assessment