الامتثال في المصارف والمؤسسات المالية

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2019-03-23 2019-03-30 رام الله مالية ومصرفية

المدرب: أ. أيهم عباس

الهدف العام:

تعريف المشاركين  بمفهوم الامتثال في البنوك و اهم وظائف و مسؤوليات دائرة الامتثال بالإضافة الى الية  تقييم مخاطر الامتثال و اليات تطبيق خطط و برامج الامتثال و برامج مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب.

المحتويات:

  • توضيح مفهوم الامتثال، هيكل و تنظيم وظيفة الامتثال
  • دور مسؤول الامتثال
  • تحديد مخاطر الامتثال
  • مبادئ لجنة بازل المتعلقة بالامتثال
  • تعليمات سلطة النقد الفلسطينية الخاصة بوظيفة الامتثال (دليل الحوكمة )
  • علاقة الامتثال بالدوائر الاخرى في البنوك و المؤسسات المالية
  • الية تطبيق برامج الامتثال (مصفوفة الامتثال )
  • نبذة عن كيفية مكافحة غسل الاموال و تمويل الارهاب في البنوك و المؤسسات المالية
  • نبذة عن قانون الامتثال الضريبي الامريكي (فاتكا )
  • الجرائم المالية : الفساد ،غسل الاموال و تمويل الارهاب ، الاحتيال و النصب

 

 

 

Compliance and Anti-Money Laundering

  • What is Compliance and Why Is It Important?
  • Unit 2: The Role of a Compliance Officer
  • Unit 3: Introduction to AML, Market Abuse and Governance

Compliance Skills and technics:

  • Compliance communications with other departments
  • Compliance Risk and Its Impact

Compliance and Regulatory Environment:

  • Unit 1: Regulatory Environment
  • Basil committee & compliance
  • PMA regulations related to compliance (governance manual )
  • Unit 7: FATCA

Compliance and financial crimes

  • AML, Terrorist Financing and Fraud
  • Corruption , UK Bribery Act, FCPA (US foreign Corrupt Practices Act )

الفئة المستهدفة:

موظفي الامتثال و مكافحة غسل الاموال و موظفي دوائر المخاطر و التدقيق الداخلي و القانونية.

عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .

تاريخ الانعقاد : يومي السبت  23+30/03/2019

وقت الانعقاد : 09:00 – 16:30

مكان الانعقاد :  مقر المعهد المصرفي الفلسطيني - رام الله

 

الرسوم: (120$) للمشارك الواحد من المؤسسات الاعضاء و(160$) للمشارك من غير الاعضاء يتم تسديدها بموجب حوالة بنكية لحساب المعهد المصرفي الفلسطيني  رقم 10024275 لدى البنك الوطني فرع الماصيون،

IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1

SWIFT CODE : TNBCPS22

 

الانسحاب والاعتذار:  تتحمل الجهة المرشحة كامل رسوم التدريب عن مرشحيها ما لم يتم إعلام المعهد خطياً أو بالبريد الإلكتروني للمعهد بالاعتذار أو الانسحاب لأي من مرشحيها وذلك قبل تاريخ عقد البرنامج بثلاثة أيام على الأقل.

 الحضور ومنح الشهادات:

يجب على المشاركين أن يحضروا البرنامج او الدورة كاملة كما هو مقرر، ويتم منح شهادة لكل متدرب يفي بشروط البرنامج، ولا تمنح شهادة في حال تغيب المتدرب عن الحضور لأكثر من 30% من عدد ساعات البرنامج الإجمالية حتى لو كان الغياب بسبب عذر شرعي، ويشترط إعادة الالتحاق بالدورة أو البرنامج للحصول على الشهادة المهنية.

عدد المشاركين:

عند إكتمال الحد الأقصى لعدد المرشحين ستعطى الاولوية لمن يسجل أولاً.

معلومات المدرب:

يعمل حاليا كمدير دائرة مراقبة الامتثال في البنك العربي ،خبرة 14 عام في مجال الامتثال ومكافحة غسل الاموال ، حاصل على شهادة خبير مختص في مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب CAMS ، لديه خبرة عملية في مجال التدريب في مواضيع مكافحة غسل الاموال والجرائم المالية.