ادارة مخاطر جريمة غسل الاموال في المصارف والمؤسسات المالية في ظل المعايير الدولية الحديثة

تاريخ البداية تاريخ التهاية المكان التصنيف
2018-10-27 2018-11-03 رام الله إدارة

المدرب: د. فراس مرار

AML/CFT Theoretical Framework

 

 Concepts, Stages, Related Risks.

 

 Global Efforts to Combat Money Laundering:

 

 Financial Actions Task Force (FATF) and other international initiatives

 

 Regional AML efforts.

 

 Foreign Jurisdiction efforts (Europe, USA, etc.)

 

 Specialized International Organizations

 

 Professional Organizations

 

 The risk-based approach:

 

 The concept of risk-based approach.

 

 Advantages of the risk-based approach.

 

 Identify the money laundering risks that are relevant to banking sector.

 

 Design and put in place controls to manage and reduce the impact of these risks.

 

 Monitor the controls and improve their efficiency.

 

 Keeping records.

 

 AML Compliance efforts in PALESTINE

 

 Role of Financial follow-up unit.

 

 Role of MLRO.

 

 Reporting methodology & requirements.

Money laundering techniques

-characteristic of ML/TF operations

-bank operations

- Insurance.

- Securities

- Money changers

-shell companies.

  Key suspicious indicators.

 

Case studies

 

 Local & international.

 

 

 

الفئة المستهدفة:

موظفي التلر، موظفي خدمة العملاء وفتح الحسابات، وموظفي الاقراض

عدد الساعات : 15 ساعة تدريبية .

تاريخ الانعقاد :يومي السبت 27/10 + 3/11/2018

وقت الانعقاد : 09:00 – 16:30

مكان الانعقاد :  مقر المعهد المصرفي الفلسطيني - رام الله

 

الرسوم: (120$) للمشارك الواحد من المؤسسات الاعضاء و(160$) للمشارك من غير الاعضاء يتم تسديدها بموجب حوالة بنكية لحساب المعهد المصرفي الفلسطيني  رقم 10024275 لدى البنك الوطني فرع الماصيون،

IBAN: PS52 TNBC 0000 0000 0001 0040 1664 1

SWIFT CODE : TNBCPS22

 

الانسحاب والاعتذار:  تتحمل الجهة المرشحة كامل رسوم التدريب عن مرشحيها ما لم يتم إعلام المعهد خطياً أو بالبريد الإلكتروني للمعهد بالاعتذار أو الانسحاب لأي من مرشحيها وذلك قبل تاريخ عقد البرنامج بثلاثة أيام على الأقل.

 الحضور ومنح الشهادات:

يجب على المشاركين أن يحضروا البرنامج او الدورة كاملة كما هو مقرر، ويتم منح شهادة لكل متدرب يفي بشروط البرنامج، ولا تمنح شهادة في حال تغيب المتدرب عن الحضور لأكثر من 30% من عدد ساعات البرنامج الإجمالية حتى لو كان الغياب بسبب عذر شرعي، ويشترط إعادة الالتحاق بالدورة أو البرنامج للحصول على الشهادة المهنية.

عدد المشاركين:

عند إكتمال الحد الأقصى لعدد المرشحين ستعطى الاولوية لمن يسجل أولاً.

معلومات المدرب:

مدرب معتمد ومختص في مجال مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب، شارك في تنفيذ العديد من البرامج والدورات محلياً ودولياً، ويعمل حالياً نائب مدير وحدة المتابعة المالية في سلطة النقد الفلسطينية.